【观点】维持大量的大宗交易是对货币价格上涨的伏击吗？

自从世界各国政府开始对比特币等加密货币显示出逆境以来，一些初创公司就将其业务模型用于区块链监控。两周前，Chainalysis透露该公司正在监视以太坊产生的21种不同的代币。周二，公司Ciphertrace宣布，它现在正在跟踪700种加密货币，“可以看到全球交易量的87％”。

这是有原因的。几乎不可能考虑构成此类数据主体的所有变量。多年来，人们一直在尝试汇编近似于实际交易量的统计数据。这些努力基本上没有进展

北京链安全专注于区块链安全和数据服务。以下是基于Beijing Chain Security ChainsMap链上数据监控系统的上周发布的数据的每周报告。

在过去一周（12.16-12.22）中，根据主链上的数据，总交易量与前一周（12.09-12.15）相比没有明显变化，但实际交易量却显着增加。此外，活动地址的数量基本保持不变。这反映了大笔转账数量的增加。

交易金额：

12.09-12.15：6519999.77 BTC

12.16-12.22：7023721.32 BTC

比前一周增长：7.73％

详细的数据图表如下：

实际交易金额：

12.09-12.15：3447869.83 BTC

12.16-12.22：4400151.17 BTC

比前一周增加：27.62％

详细数据图如下：

交易数量：

12.09-12.15：2118942

12.16-12.22：2196036

比前一周增加：3.64％

详细数据图表如下：

活动地址数：

（发起交易的地址被视为活动地址）

12.09-12.15：3336007

12.16-12.22：3393567

与前一周相比增长：1.73％

详细的数据图表如下：

大额转账：

（大于100BTC的单笔交易起始金额被视为大笔转账）

12.09-12.15：7495

12.16-12.22：8932

与前一周相比增长：19.17％

详细数据图表如下：

从大量的转账来看，链上交易通常显示周六和周日的一周低点。本周的大量转账仍然反映出相对较高的水平。从那时起，货币价格出现在北京时间12月23日凌晨。类似行为和现象数量的显着增加需要进一步观察。

Binance交换BTC流量数据

流入量：

12.09-12.15：43040.68

12.16-12.22：54947.87

与前一周相比增长：27.66％

详细的数据图表如下：

外流：

12.09-12.15：46957.57

12.16-12.22：58933.76

与前一周相比增长：25.50％

详细的数据图表如下：

净流入：

12.09-12.15：-3716.89

12.16-12.22：-3985.89

与前一周相比下降：7.24％

详细的数据图如下：

总体而言，货币价格在本周三和周四再次波动，使得交易所周围的相关链交易增加，以币安为代表的比特币流入和流出量同比增加。下周后与上周相同。

安全性和数据亮点：

一些Upbit被盗的ETH正在通过去中心化渠道转换为稳定币

北京Chainan Chainsmap监视系统发现，最近在Upbit交易所被盗的ETH经常通过分散交易渠道将ETH转换为稳定货币，以进行后续洗钱。目前，这些被盗的ETH主要通过交易转换为USDT。还有一些TUSD，PAX，USDC。交易后，这些数据将保持稳定，并将返回与黑色相关的地址，并进行进一步的汇总转移。我们曾经发现一个地址在六个小时内聚集并转移了价值147,800美元的稳定硬币。

根据数据分析师的说法，将ETH转换为稳定币和多个稳定币，然后再进行转移，将进一步使整个洗钱过程感到困惑。从目前的角度来看，被盗的ETH仍然只是总数。少数。

在货币价格波动期间，大型机构机构发起了11笔巨额转账，总计74326BTC

北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间12月19日凌晨5点13分，在比特币网络同时发生了11笔4000BTC以上交易额的巨额转账，共计74326枚BTC参与交易。经过溯源可以发现，这些BTC大都在今年来源于比特币托管服务商Xapo，尤以7月底的转账为主，而在今天凌晨的转账后，这些比特币也都进入到新的地址，暂未进一步转账。

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