随着黑客变得越来越精明，2019年发生了有史以来最多的交易所攻击事件

Gilana ·

更新时间:2024-11-15

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来源 | bitcoinmagazine

翻译 | 火火酱

责编 | Carol

出品 | 区块链大本营（ID：blockchain_camp）

当前，各大加密货币交易所不断加强自身安全以抵御网络攻击，而黑客们也在以同样的方式改进其技术——根据数据显示，他们正在不断达成目标。

根据区块链分析公司Chainalysis为近期一份报告编汇的数据来看，自2011年比特币开始在公共交易所交易以来，加密货币交易所在2019年面临的攻击比任何其他年份都要成功。

尽管2019年记录的11起攻击事件在数量上几乎是2018年的两倍，但总体损失却大幅减少（2019年被盗的加密货币价值2.826亿美元，而2018年被盗的加密货币价值8.755亿美元）。

报告数据连接：

https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-exchange-hacks-2019

2014年和2018年的资金被盗总额（均超过2019年被盗资金总额）分别是对行业影响深远的Mt.Gox攻击（2014年）和价值5亿美元的Coincheck攻击（2018年）的结果。

Mt.Gox：

https://bitcoinmagazine.com/tags/mtgox

Coincheck：

https://bitcoinmagazine.com/articles/following-massive-cryptocurrency-hack-coincheck-pledges-improve-operations-refund-losses

除去这两起网络攻击，2019年实际上是通过网络攻击或者类似攻击（如网络钓鱼）被盗的资产总额最高的一年。然而，去年每笔黑客窃取的平均资产数较2018年有所下降。Chainalysis指出，通过加强安全和监管措施，这种损害在一定程度上得到了缓解。例如，与往年相比，越来越多的交易所减少了存入热钱包的资金。

Chainalysis的博客文章中写道：“虽然个人黑客数量的增加较明显，但数据表明，交易所在限制黑客造成的损害方面较以往来说已经做得更好了。”

加密货币交易所黑客改进策略

尽管如此，在交易所提高其防御能力的同时，黑客们也在改进他们的攻击策略。

例如，在2019年对加密货币交易所Binance进行的一次4000万美元的黑客攻击中，攻击者利用恶意软件和网络钓鱼的组合攻击绕过了安全措施，并覆盖了取款所需的多重密钥签名。

40002万攻击链接：

https://bitcoinmagazine.com/articles/binance-hacked-40m-ceo-backpedals-recoup-block-reorganization

正如Chainalysis的大量研究所证明的那样，在这场数据战中，随着攻击变得越来越复杂，区块链分析也变得越来越复杂。然而，恶意行动者们也会再次对更严密的审查做出相应反应。

具体来说，他们会使用CoinJoin和混合器（mixers）（实际上在2019年之前从未使用过，部分原因是可靠的加盟市场joining markets直到2018年底才出现）来混淆线索，但收效甚微，因为Chainalysis仍然可以相对准确地追踪资金。

Chainalysis经济学家Kim Grauer在接受《Bitcoin Magazine》的采访时表示：实际上，为了确保不暴露其方法，研究者在发表研究报告时必须非常小心，以免给黑客们提供蓝图。“既然罪犯们可以按照我们的能力来调整其策略，那么我们能允许其在多大程度上了解我们的能力呢？”

她补充说道：“我们有理由相信，他们知道我们的能力”。这里指的是黑客组织发现了其紧迫性：不仅要把硬币混合在一起，还要将它们转移到交易所进行清算。例如，在2019年之前，对于臭名昭著的朝鲜拉撒路集团（Lazarus Group）来说，要等待500天才能转移资金的情况并不少见。但在去年，时间缩短了，通常在黑客入侵后不到2个月时间内就会将资金转移到KYC要求相对宽松的交易所进行清算。

Lazarus Group：

https://bitcoinmagazine.com/articles/lazarus-hacker-group-continues-target-crypto-using-faked-trading-software

尽管Chainalysis认为拉撒路（Lazarus）是很多攻击的幕后黑手，但是Chainalysis只公布了其700万美元的DragonEx黑客攻击数据——如前所述，因为担心会给规避监视提供机会，所以Chainalysis不愿透露自己对拉撒路（Lazarus）参与了其他攻击的怀疑。

兑现

虽然无法直接谈及拉撒路集团（Lazarus Group）（据信，该集团参与了多起交易所黑客攻击，目的是为朝鲜核计划提供资金），但Grauer表示“Tether是兑现大多数其他集团资金的重要组成部分”。在其他情况下，犯罪分子会希望将山寨币转换为比特币。

事实证明，这是打击网络犯罪的最后一道防线。的确，Chainalysis和执法部门无法控制被盗后的事情，但通过与交易所的合作，他们可以阻止资金从出口流出。

Grauer援引了对2019年黑客攻击的积极调查并表示，这些事件已经引起了执法部门的高度关注。现在，Chainalysis希望各交易所能够采用其“了解你的交易know-your-transaction (KYT)”工具来监控被盗资金，并直接标明从混合器进行的大笔转账，这些资金可能来自非法所得。

Chainalysis的数据显示，2019年约有50%的被盗资金仍在等待清算，KYT措施（目前仅Binance一家公司采用）或许会帮助官方在事后找回资金，但也要依靠执法机构来追踪和逮捕罪犯。因为正如Grauer提醒的那样，区块链分析只是他们武器库中的武器之一。